News & Notices

Extraordinary General Assembly Call Notice — Oleago Bio Deri ve Sürdürülebilirlik Ürünleri San. Tic. A.Ş.

English summary: Oleago Bio Deri ve Sürdürülebilirlik Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. invites its shareholders to the Extraordinary General Assembly Meeting to be held on 10 November 2026 at 10:00 at Şerifali Mah. Miras Sok. No:49 A, Ümraniye/Istanbul. The agenda includes the amendment of Article 6 (Share Capital) of the Articles of Association to raise the registered capital ceiling, subject to the permission of the Ministry of Trade, General Directorate of Domestic Trade. The full official notice, agenda, proxy form and draft amendment (in Turkish, as published in the Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi) are reproduced below and available as a PDF.

Official notice (Turkish, verbatim)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 287773-5

Ticaret Ünvanı:
OLEAGO BİO DERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Şerifali Mah. Miras Sok. No: 49 A Ümraniye/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/10/2026 tarihli almış olduğu karar istinaden; 10/11/2026 tarihinde, Saat: 10:00'da, ŞERİF ALİ MAH. MİRAS SOK. NO: 49 A ÜMRANİYE/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilmesi
3- Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye tavanı yükseltilmesi ile ilgili Şirketin Sermayesi Başlıklı 6'ncı maddesinin tadili (İç Ticaret Genel Müdürlüğü izni) müzakeresi,
4- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum.. ............ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak OLEAGO BİO DERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET Anonim Şirketi'nin 10/11/2026 tarihinde ŞERİF ALİ MAH. MİRAS SOK. NO: 49 A ÜMRANİYE/İSTANBUL Saat: 10:00 da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.. ..................'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

TADİL TASLAĞI

ESKİ ŞEKİL
ŞİRKETİN SERMAYESİ:
MADDE 6-
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 8.941.042 adet A Grubu, 2.725.733 adet B Grubu, 581.825 adet C Grubu ve 643.052 adet D Grubu olmak üzere toplam 12.891.652 adet paya ayrılmış, 12.891.652,00 Türk Lirasıdır. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki Sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan 643.052,00 TL'nin tamamı Şirkete sermaye artırımı ile iştirak eden NAZAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından emisyon primli olarak taahhüt edilmiştir.
NAZAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 643.052 adet D Grubu Pay için nominal Sermaye bedeli olarak 643.052,00 TL ve Emisyon Primi olarak 20.634.548,00 TL olmak üzere toplam 21.277.600 TL Muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt etmiş ve nakden ödemiştir.
Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılıncaya kadar geçerli olmak üzere pay ilmühaberi bastırabilir ve dağıtabilir.

YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN SERMAYESİ:
MADDE 6-
Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 64.458.260,00 (ALTMIŞDÖRTMİLYONDÖRTYÜZELLİSEKİZBİNİKİYÜZALTMIŞ) TL'sı olup her biri 1,00 (BİR) TL'sı itibari değerde 64.458.260 (ALTMIŞDÖRTMİLYON DÖRTYÜZELLİSEKİZ BİN İKİYÜZALTMIŞ) adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 12.891.652,00 (Onikimilyon sekizyüzdoksanbirbin altıyüzelliiki) TL olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (BİR) TL itibari değerde toplam 12.891.652 (Onikimilyon sekizyüzdoksanbirbin altıyüzelliiki) adet paya bölünmüştür. Hisselerin tamamı NAMA yazılıdır. Yönetim kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraca yetkilidir.
Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak hisse senetleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecektir. Nama yazılı hisselerin devri, Yönetim Kurulunun onaylaması halinde, pay defterine kaydedilmek suretiyle geçerlilik kazanır.

Yönetim Kurulu 2026-2030 yılları arasında, genel kurulca tespit edilen kayıtlı sermaye tavanını aşmadığı sürece, artırılan sermaye kadar nama yazılı pay senedi çıkarabilir, sermaye artırımlarında ortakların yeniden pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kısıtlayabilir, pay senetlerinin nominal bedelinin üstünde satılmasına yönelik karar alabilir.
Yönetim kuruluna verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları 5 (BEŞ) yıl için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır