News & Notices

General Assembly Call Notice — Oleago Bio Deri ve Sürdürülebilirlik Ürünleri San. Tic. A.Ş.

English summary: Oleago Bio Deri ve Sürdürülebilirlik Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. invites its shareholders to the Ordinary General Assembly Meeting for the financial years 2024–2025, to be held on 08 July 2026 at 10:00 at Şerifali Mah. Miras Sok. No:49 A, Ümraniye/Istanbul. The full official notice, agenda and proxy form (in Turkish, as published in the Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi) are reproduced below and available as a PDF.

Official notice (Turkish, verbatim)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 287773-5

Ticaret Ünvan:
OLEAGO BIO DERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Şerifali Mah. Miras Sok. No:49 A Ümraniye/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/06/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 08/07/2026 tarihinde, Saat:10:00'da, Şerifali Mah. Miras Sok. No:49 A Ümraniye/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024-2025 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Gündem:
1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilmesi
3- 2024-2025 yılları yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4- 2024-2025 yılları Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması ve müzakere edilmesi
5- 2024-2025 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunun görüşülmesi
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususunun görüşülmesi
7- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi hususunun görüşülmesi
8- Şirket Sermayesinin artırılması suretiyle, Şirket Esas Sözleşmesinin "Madde 6: Sermaye" başlıklı maddesinin tadili hususunun görüşülmesi
9- Pay Sahiplerinin Rüçhan Haklarının kullanım esasları, kısıtlanmasının veya kaldırılmasının hususunun görüşülmesi
10- Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği
Vekaletname
Sahibi olduğum ............ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak OLEAGO BIO DERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET Anonim Şirketi'nin 08/07/2026 tarihinde ŞERİFALİ MAH. MİRAS SOK. No:49 A ÜMRANİYE/İstanbul Saat: 10:00 da yapılacak 2024-2025 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya........'yi vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı Soyad/Ünvan
Tarih ve İmza